El pasado sábado 25 de marzo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa en el marco de la Operación Especial Anticorrupción, proceso que arrancó el 17 de marzo y ha develado, según él, una gran red de corrupción en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y otras instituciones del Estado.
Sobre la nueva trama PDVSA-Cripto el fiscal dio detalles de los involucrados y detenidos durante el operativo. A continuación sistematizamos parte del balance presentado por la institución de justicia:
- Se detectó una red de funcionarios quienes, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, ejecutaron transacciones petroleras paralelas a la estatal venezolana.
- Las asignaciones se hicieron a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, con lo cual incumplieron con las normativas de contratación requeridas para tal fin.
- Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA.
- La red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
- Se creó la red de lavado de activos que incluía la captación de personas con fines de trata, a quienes premiaban con "una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal".
Los detenidos:
- Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción.
- Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero.
- Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- José Agustín Ramos; Yamil Alejandro Martínez; Odoardo José Bordones; Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, quienes eran funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.
- Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
- Además, han sido detenidos 11 empresarios y vinculados en operaciones financieras delictivas.
Sobre la cifra del desfalco a la nación dijo que por ahora no era conveniente dar detalles de cantidades: "Nos corresponderá próximamente hablar del monto de este daño patrimonial. Estamos en una fase de desarrollo lenta pero fulminante", señaló.